证券简称：天音控股            证券代码：000829         公告编号：2023-060 号

               天音通信控股股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）召开时间：

   现场会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）下午 13：30

   网络投票时间：2023 年 8 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -

至 15:00。

   （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控

股股份有限公司北京总部会议室）

   （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

   （4）召集人：公司董事会

   （5）主持人：董事长黄绍文先生

   （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》有关规定，合法有效。

   （1）出席会议的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 37 人，代表股

份 341,671,529 股，占上市公司总股份的 33.3305％。其中中小股东通过现场和网

络投票的股东 32 人，代表股份 18,572,145 股，占上市公司总股份的 1.8117％。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 123,266,880

股，占上市公司总股份的 12.0249％。其中中小股东通过现场投票的股东 1 人，

代表股份 13,560,010 股，占上市公司总股份的 1.3228％。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东 33 人，代表股份 218,404,649 股，占上市公司总股份的

司总股份的 0.4889％。

本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相

结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

   同意 341,249,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8766％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 97.7298％；反对 421,632 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.2702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：通过。

   同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对

因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

   同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对

因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

   同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对

因未投票默认弃权 218,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4771％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 405,332 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1825％；弃权 218,300 股（其中，因未投票默

认弃权 218,300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.1754％。

  表决结果：通过。

   同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对

因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对 391,832

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对 391,832

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  同意 45,216,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8150％；反对 323,932

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7079％；弃权 218,300 股（其中，因未投

票默认弃权 218,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4771％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 97.0804％；反对 323,932 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 1.7442％；弃权 218,300 股（其中，因未投票默

认弃权 218,300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.1754％。

  表决结果：通过。

  同意 45,216,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8150％；反对 310,432

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6784％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 97.0804％；反对 310,432 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 1.6715％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  同意 45,134,911 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6373％；反对 391,732

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8561％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6427％；反对 391,732 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1092％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  同意 45,134,911 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6373％；反对 391,732

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8561％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6427％；反对 391,732 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1092％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  同意 45,216,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8150％；反对 310,432

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6784％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 97.0804％；反对 310,432 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 1.6715％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对 391,832

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

议案》

  同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对 391,832

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

性分析报告的议案》

  同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对 391,832

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

资金使用情况报告的议案》

  同意 45,138,911 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6461％；反对 387,732

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8473％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6642％；反对 387,732 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.0877％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

购协议>的议案》

  同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对 391,832

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

案》

同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对 391,832

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

补措施及相关主体承诺的议案》

   同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对

因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

  同意 45,168,911 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7116％；反对 357,732

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7818％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.8257％；反对 357,732 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 1.9262％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

  同意 45,216,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8150％；反对 310,432

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6784％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

议的中小股东所持有表决权股份的 97.0804％；反对 310,432 股，占出席会议的

中小股东所持有表决权股份的 1.6715％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认

弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

行股票相关事宜的议案》

  同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对 391,832

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投

票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默

认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、

黄绍文先生回避表决。

案》

  同意 337,690,297 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8348％；反对

中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0678％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

会议的中小股东所持有表决权股份的 78.5634％；反对 3,749,432 股，占出席会议

的中小股东所持有表决权股份的 20.1885％；弃权 231,800 股（其中，因未投票

默认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其

他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、

有效。

  四、备查文件

  特此公告。

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